ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Governance Information 2020

Sep 14, 2020

证券代码:000969 证券简称:安泰科技公告编号:2020-046

安泰科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据最新修订的《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》等相关规定,安泰科技股份有限公 司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 10 日召开第七届董事会第九次临时会议, 审议通过《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》。公司依据实际需要, 对《公司章程》中的部分相关条款进行了修订。

序号	修订前	修订后
1	第十一条本章程所称其他高级管理人	修订:
	员是指公司的副总裁、技术总监、财务总	第十一条本章程所称其他高级管理
	监、董事会秘书、财务负责人等。	人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
		务负责人、总法律顾问等。
		新增
2		第十三条 公司坚持依法治企,努力建
		设治理完善、经营合规、管理规范、守法诚
		信的法治企业。
	第十三条公司的经营宗旨:通过建立	修订:
	和完善公司制度、优化经营管理、为客户	第十四条 公司的经营宗旨:以产业经
	提供节能材料、高效结构材料、生物医学	营为生命线,以技术创新为发展驱动力,持
3	材料等新材料及技术,确保全体股东获得	续完善公司治理、优化经营管理,成为先进
	合理的经济收益。	材料与技术的价值创造者,为客户创造价值
		的同时,确保全体股东获得合理的经济收
		益。

修订的具体内容如下:

	第二十四条公司在下列情况下,可以依	修订:
	照法律、行政法规、部门规章和本章程的	第二十五条公司在下列情况下,可以
	规定,收购本公司的股份:	依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
4	(一)减少公司注册资本;	规定,收购本公司的股份:
	(二)与持有本公司股票的其它公司合	(一)减少公司注册资本;
	并;	(二)与持有本公司股份的其他公司合并;
	(三)将股份奖励给本公司职工;	(三)将股份用于员工持股计划或者股权激
	(四)股东因对股东大会作出的公司合	励;
	并、分立决议持异议,要求公司收购其股	(四)股东因对股东大会作出的公司合并、
	份的。	分立决议持异议,要求公司收购其股份;
	除上述情形外,公司不进行买卖本公司股	(五)将股份用于转换上市公司发行的可转
	份的活动。	换为股票的公司债券;
		(六)上市公司为维护公司价值及股东权益
		所必需。
		除上述情形外,公司不进行买卖本公司
		股份的活动。
	第二十五条公司收购本公司股份,可以	修订:
	选择下列方式之一进行:	第二十六条公司收购本公司股份,可
	(一)证券交易所集中竞价交易方式;	以选择下列方式之一进行:
	(二)要约方式;	(一)证券交易所集中竞价交易方式;
5	(三)中国证监会认可的其它方式。	(二)要约方式;
		(三)中国证监会认可的其它方式。
		公司因本章程第二十四条第(三)项、
		第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
		公司股份的,应当通过公开的集中交易方式
		进行。
	第二十六条公司因本章程第二十三条第	修订:
	(一)项至第(三)项的原因收购本公司	第二十七条公司因本章程第二十五条
	股份的,应当经股东大会决议。公司依照	第(一)项、第(二)项规定的情形收购本
6	第二十三条规定收购本公司股份后,属于	公司股份的,应当经股东大会决议;公司因
	第(一)项情形的,应当自收购之日起十	本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、
	日内注销;属于第(二)项、第(四)项	第(六)项规定的情形收购本公司股份的,
	情形的,应当在六个月内转让或者注销。	可以依照本章程的规定或者股东大会的授
	公司依照第二十三条第(三)项规定收购	权,经三分之二以上董事出席的董事会会议

	的本公司股份,将不超过本公司已发行股	决议。
	份总额的5%;用于收购的资金应当从公	公司依照本章程第二十五条规定收购
	司的税后利润中支出;所收购的股份应当	本公司股份后,属于第(一)项情形的,应
	一年内转让给职工。	当自收购之日起10日内注销;属于第(二)
		项、第(四)项情形的,应当在6个月内转
		让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、
		第(六)项情形的,公司合计持有的本公司
		股份数不得超过本公司已发行股份总额的
		10%,并应当在3年内转让或者注销。
	第二十九条发起人持有的本公司股	修订:
	份,自公司成立之日起一年内不得转让。	第三十条 发起人持有的本公司股份,
	公司公开发行股份前已发行的股份,自公	自公司成立之日起一年内不得转让。公司公
	司股票在证券交易所上市交易之日起一	开发行股份前已发行的股份,自公司股票在
	年内不得转让。	证券交易所上市交易之日起一年内不得转
	公司董事、监事、高级管理人员应当向公	让。
	司申报所持有的本公司的股份及其变动	公司董事、监事、高级管理人员应当向
7	情况,在任职期间每年转让的股份不得超	公司申报所持有的本公司的股份及其变动
	过其所持有本公司股份总数的25%;所持	情况,在任职期间每年转让的股份不得超过
	本公司股份自公司股票上市交易之日起	其所持有本公司股份总数的25%;所持本公
	一年内不得转让。上述人员离职后半年	司股份自公司股票上市交易之日起一年内
	内,不得转让其所持有的本公司股份。	不得转让。上述人员在任期届满前离职的,
		应当在其就任时确定的任期内和任期届满
		后6个月内,不得转让其所持公司股份。
	第五十八条股东大会采用网络或其它方	修订:
	式的,应当在股东大会通知中明确载明网	第五十九条股东大会采用网络或其它
	络或其它方式的表决时间及表决程序。股	方式的,应当在股东大会通知中明确载明网
	东大会网络或其它方式投票的开始时间,	络或其它方式的表决时间及表决程序。股东
8	不得早于现场股东大会召开前一日下午	大会网络或其它方式投票的开始时间不得
	3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日	早于现场股东大会召开当日上午9:15,其结
	上午9:30,其结束时间不得早于现场股	束时间不得早于现场股东大会结束当日下
	东大会结束当日下午3:00。	午3:00。

	第一百零一条董事由股东大会选举或更	修订:
	换,任期三年。董事任期届满,可连选连	第一百零二条董事由股东大会选举或
9	任。董事在任期届满以前,股东大会不得	者更换,并可在任期届满前由股东大会解除
	无故解除其职务。	其职务。董事任期3年,任期届满可连选连
		任。
		修订:
10	第七章总裁及其他高级管理人员	第七章总经理及其他高级管理人员
	第一百三十七条公司设总裁1名,由董	修订:
	事会聘任或解聘。	第一百三十七条公司设总经理1名,
	公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解	由董事会聘任或解聘。
11	聘。	公司设副总经理若干名,由董事会聘任
	公司总裁、副总裁、技术总监、财务总监、	或解聘。
	董事会秘书、财务负责人等为公司高级管	公司总经理、副总经理、董事会秘书、
	理人员。	财务负责人、总法律顾问等为公司高级管理
		人员。
	第一百三十八条在公司控股股东、实际	修订:
	控制人单位担任除董事以外其它行政职	第一百三十九条在公司控股股东、实
12	务的人员,不得担任公司的高级管理人	际控制人单位担任除董事、监事以外其他行
	员。	政职务的人员,不得担任公司的高级管理人
		员。
		新增:
		第一百四十七条公司实行总法律顾
13		问制度,设总法律顾问1名,发挥总法律顾
		问在经营管理中的法律审核把关作用,推进
		公司依法经营、合规管理。
	第一百七十五条公司的通知以下列形式	修订:
	发出:	第一百七十七条公司的通知以下列形
	(一)以专人送出;	式发出:
14	(二)以邮件方式送出;	(一)以专人送出;
	(三)以公告方式进行;	(二)以邮件(含电子邮件)方式送出;
	(四)以传真方式进行。	(三)以公告方式进行;
		(四)以传真方式进行。

	第一百八十条公司通知以专人送出的,	修订:
	由被送达人在送达回执上签名(或盖章),	第一百八十二条公司通知以专人送出
	被送达人签收日期为送达日期;公司通知	的,由被送达人在送达回执上签名(或盖
	以邮件送出的,自交付邮局之日起第5	章),被送达人签收日期为送达日期;公司
	个工作日为送达日期;公司通知以公告方	通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第5
15	式送出的,第一次公告刊登日为送达日	个工作日为送达日期;公司通知以电子邮件
	期。	送出的,自电子邮件发送成功之日视为送达
		日期;公司通知以公告方式送出的,第一次
		公告刊登日为送达日期;公司通知以传真方
		式送出的,自传真发出成功之日视为送达日
		期。
	第十条、第十一条、第七十条、第七十	修订:
	七条、第八十五条、第一百零一条、第一	第十条、第十一条、第七十一条、第
	百一十三条、第一百二十一条、第一百三	七十七条、第八十六条、第一百零二条、第
	十五条、第一百三十六条、第一百三十	一百一十四条、第一百二十二条、第一百三
16	九条、第一百四十条、第一百四十一条、	十六条、第一百三十七条、第一百四十条、
	第一百四十二条、第一百四十三条、第一	第一百四十一条、第一百四十二条、第一百
	百四十四条、第一百四十七条所述之"总	四十三条、第一百四十四条、第一百四十五
	裁、副总裁"。	条、第一百四十九条所述之"总经理、副总
		经理"。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

本次章程的修订尚需公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

《公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》《安泰科技股份 有限公司章程》(修订)的具体内容,请详见公司于 2020 年 9 月 12 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 披露的相关公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日