ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Governance Information 2015

Aug 27, 2015

安泰科技股份有限公司独立董事 关于股东回报规划事宜的独立意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，及《安泰科技股份 有限公司章程》、《安泰科技股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的 规定，作为安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董 事，对公司第六届董事会第十一次会议审议的《安泰科技股份有限公司未来三 年（2015-2017年）股东回报规划》及《关于修改<安泰科技股份有限公司章程> 的议案》进行了认真审查，基于独立判断认为：

本次制定2015-2017年规划及修订公司章程的过程符合相关法律法规以及 《公司章程》的有关规定，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意 见，为公司建立了持续、稳定、科学的股东回报机制，能实现对投资者的合理 投资回报并兼顾公司的可持续性发展，能更好地保护投资者特别是中小投资者 的利益。

综上，经认真考虑，我们同意《安泰科技股份有限公司未来三年（20152017年）股东回报规划》，并同意将其提交股东大会审议。

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（本页无正文，为独立董事意见的签字页）

安泰科技股份有限公司 独立董事：

张国庆： 宋建波：

2015 年 8 月 26 日

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