ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Governance Information 2012

Aug 15, 2012

安泰科技股份有限公司总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为了明确规范公司总裁的行为，保证总裁履行职责，依 据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合安泰科技股份有限公 司具体情况，制定本工作细则，本细则经 2012 年 8 月 11 日公司第五 届董事会第十三次会议审议通过。

第二条 公司总裁由董事长或董事会提名委员会提名，董事会聘 任，对董事会负责并汇报工作。

第三条 根据需要，经由总裁提名，董事会聘任，公司设若干名 副总裁、技术总监、财务总监、财务负责人等。

第四条 以总裁为首的公司经营管理层向董事会负责，执行董事 会的有关经营决策。

第二章 总裁的职权与职责

第五条 总裁负责公司日常经营管理工作，行使下列职权：

（一）主持公司日常生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

• （三）拟定公司内部管理机构设置方案；

• （四）拟定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

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• （六）组织领导企业内部控制的日常运行；

• （七）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、技术总监、财务总

• 监、财务负责人；

（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的高级管理 人员和一般管理人员；

• （九）制定公司职工的工资、福利、奖惩；决定公司职工的聘用

• 和解聘；

• （十）提议召开临时董事会；

• （十一）公司章程或董事会授予的其它职权。

第六条 公司总裁履行的职责：

• （一）遵守国家法律、行政法规和公司章程；

• （二）执行董事会决议；

• （三）忠实履行职责，搞好公司的生产经营管理；

• （四）定期向董事会报告工作；

• （五）不得从事与公司竞争或损害公司利益的活动；

• （六）接受董事会、监事会监督；

• （七）在研究决定有关职工切身利益问题时，应征求公司工会和

职工代表的意见。

第七条 总裁在履行职务时，不得违反董事会决议，严格在授权 范围内行使职权。

第八条 公司董事会授予总裁在其任期内行使以下职权：

• （一）决定公司单项一百万元以下的固定资产处置权，年度累计

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不超过上一年度末经审计净资产的 0.5%；

• （二）决定公司单项五百万元以下的固定资产投资权, 年度累计

• 不超过上一年度末经审计净资产的 1%；

• （三）决定公司五千万元以下的风险投资权，包括法律、法规允

• 许的流通股票、证券投资基金等（含国债、企业债及国债回购）；

• （四）决定公司单笔贷款额在一亿元（含）以下的银行贷款； （五）申请单笔五千万元（含）以下的银行承兑汇票、保函、信

• 用证、贴现等银行业务；余额不超过上一年年末经审计净资产的 10%。

第九条 超出总裁授权范围的公司重大资金、资产运用、资本运 作、重要合同由董事会根据股东大会授权批准，并由董事长签署。

第三章 公司高级管理人员的分工

第十条 按照公司经营的运营情况，公司设立总裁办公室、人力 资源部、计划财务部、审计监察室、市场营销部、企业管理部、投资 建设部、资本运营部、证券部、技术管理部共十个部门，并可依据实 际情况适当调整。

第十一条 公司的经营管理本着分工负责，统一协调的原则进行， 总裁主持全面工作，各副总裁和其他高级管理人员向总裁负责，协助 总裁做好各自分管工作。

第十二条 各部部长负责各业务管理部门具体事务。 第十三条 总裁、副总裁和其他高级管理人员的资金审批权限按 照《安泰科技股份有限公司资金审批管理制度》执行。

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第四章 报告制度

第十四条 公司定期向董事会报告工作情况，主要内容是：

（一）贯彻执行国家法律、行政法规情况；

（二）贯彻执行股东会、董事会决议情况；

（三）有关生产经营计划和投资方案的执行情况；

（四）有关合同的签订和履行情况；

（五）有关公司的财务、资金情况；

（六）有关生产经营管理方面的重大问题；

（七）董事会授权事项的执行情况；

（八）突发事件；

（九）其它应报告的事项。

第十五条 报告一般应采用书面形式。

第五章 总裁会议

第十六条 总裁定期召开会议讨论研究组织实施董事会决议和公 司生产经营中的重大问题，会议分为总裁会、总裁办公会、总裁办公 扩大会。总裁有权根据公司业务的需要，召集临时总裁办公会议。

第十七条 总裁会每周召开一次，由总裁召集并主持，副总裁和 其他高级管理人员参加，商议公司重大事宜，根据讨论内容，相关负 责人列席会议。会议决定形成会议纪要，由主要责任人和相关部门具 体落实。在授权范围内的重大事宜，总裁有最后决定权。

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第十八条 总裁办公会每周召开一次，由总裁或总裁委托的副总 裁主持，副总裁和其他高级管理人员、各部门正职参加，通报情况、 反映问题、布置工作、检查上次会议布置任务的执行情况，并将会议 事项形成会议纪要备案。

第十九条 总裁办公扩大会每季召开一次，与每月第一周当期的 总裁办公会合并召开。由总裁或总裁委托的副总裁主持，副总裁和其 他高级管理人员、总裁助理、各部门正副部长、各分公司和事业部的 主要负责人参加，主要由各分公司和事业部的主要负责人汇报各单位 的生产经营情况，由总裁班子通报公司整体情况并安排公司重大业务 工作。

第六章 附则

第二十条 总裁可以在任期届满以前提出辞职申请。

第二十一条 本工作细则为公司总裁管理活动的主要规则，各职 能部门应根据本细则的有关规定，制定各部门的工作职责，并作为本 工作细则的补充。

第二十二条 本工作细则根据董事会对总裁的授权以及公司实际 运行情况适时予以调整，自公司董事会审议通过之日起实施。

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