ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 30, 2017

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2017-011 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司关于向全资子公司 安泰创业投资（深圳）有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（本公司全资子公司）

一、对外投资概述

2015 年 1 月，根据公司“十三五”战略建立“产业经营、资本运作、资产运营” 三位一体业务运营体系的布局和改革调整、转型发展的需求，公司第六届董事会 第二次临时会议审议通过在深圳前海注册成立全资子公司安泰创投，注册资本 1 亿元。安泰创投作为公司现有核心业务板块以外的存量业务投资管理平台，未来 新技术、新业务的孵化平台，对外股权投资及其他资本运作平台，其设立旨在提 升安泰科技整体核心竞争力和盈利能力。此次，为进一步落实公司战略要求，基 于安泰创投业务发展现状及未来业务规划需要，为优化其财务结构、防范运营风 险，本公司拟以现金方式向安泰创投增资 20,000 万元。增资完成后，安泰创投 的注册资本将由 10,000 万元增至 30,000 万元，公司持有安泰创投 100%股权不变。

公司于 2017 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向安泰创业投资（深圳）有限公 司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定， 本次增资事宜在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次增资事宜不 构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

二、增资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：安泰创业投资（深圳）有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张晋华

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司）

成立日期：2015 年 02 月 10 日

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可 经营）；企业管理咨询；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发 行基金，不得从事公开募集及发行基金管理业务）；国内贸易（不含专营、专控、 专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营）。

与本公司关系：安泰创投为本公司之全资子公司。

2、最近一年主要财务指标：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日安泰创投资产 总额 31,515.05 万元、负债总额 23,702.60 万元、净资产 7,812.45 万元，2016 年 度实现营业收入 0.00 万元、净利润-560.43 万元。

• 3、安泰创投增资前后的股权结构

本次增资完成后，安泰创投注册资本将由人民币10,000万元增加至30,000万

元，公司仍将持有安泰创投100%股权。

• 4、出资方式：现金出资，资金来源为自有资金。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资由公司对全资子公司全额投资，无投资合同。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1、目的和影响

2015年1月，根据公司“十三五”战略建“产业经营、资本运作、资产运营”三 位一体业务运营体系的布局和改革调整、转型发展的需求，公司第六届董事会第

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

二次临时会议审议通过在深圳前海注册成立全资子公司安泰创投。成立至今，安 泰创投立足于公司现有产业基础和行业资源优势，努力承担着公司打造金融投资 板块、推动公司产业结构调整以及探索体制机制创新的重要使命，积极在直接股 权投资、金融投资、投资基金等领域广泛开展业务，并且取得较好成绩。

此次公司对安泰创投增资是落实公司“三位一体”发展战略的需求，有利于促 进公司由单一的“新材料制造者”向“新材料的价值创造者”的转变。根据公司“十 三五”战略规划，安泰创投未来将成为拥有完整的直接股权投资、投资管理、金 融服务等业务格局的多元化投资平台，充足的业务资金规模和逐渐完善的组织机 构建设也将更有利于公司发挥自身在行业、技术、人才和资本市场资源方面的优 势，有效地整合内外部资源，通过市场化运作方式，提升公司业务和资产的价值、 优化财务结构、防范运营风险，提升整体盈利能力。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利 益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。 2、存在的风险及对策

此次增资后，安泰创投因其投资业务的特性，存在投资收益不确定风险、项 目选择和决策风险等。公司将加强高水平投资团队的建设，秉承稳健作风，科学、 合理地配置投资组合。同时将建立和完善项目选择与决策相关管理制度，制定科 学的决策流程，加强投资分析工具的应用，对项目进行充分的可行性研究分析， 从而规避或减小相关风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3