ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Jan 23, 2015

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2015-008 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司关于设立投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟出资人民币 1 亿元设立全资子公司安泰科技创业投资管理有限公司 （暂定名称，以工商登记注册为准），备选注册地点为深圳前海或上海自贸区。 该公司的设立旨在提升安泰科技整体核心竞争力和盈利能力，将作为公司现有核 心业务板块以外的存量业务投资管理平台，未来新技术、新业务的孵化平台，对 外股权投资及其他资本运作平台。

2、对外投资审批程序

公司于 2015 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二次临时会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资事项。

根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

3、董事会同意授权总裁班子正式启动工商注册预核准，完成投资公司设立。

4、本项对外投资不构成关联交易；本次对外投资未达到中国证监会《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。

二、投资主体介绍

出资方：安泰科技股份有限公司

公司住所：北京市海淀区学院南路 76 号 注册资本：86,279.6348 元

法定代表人：才让

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企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：生产新材料；新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技 术咨询、技术转让；销售新材料、制品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪 器仪表、一类医疗器械及医疗用品；计算机系统服务；设备租赁、出租办公用房、 商业用房；工程和技术研究与试验发展，技术检测；货物进出口、技术进出口、 代理进出口。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金出资。

• （二）拟设立的投资公司的基本情况

• 1、拟定名称：安泰科技创业投资管理有限公司

• 2、拟定注册资本：人民币 1 亿元

• 3、拟定注册地：深圳前海或上海自贸区

• 4、拟定经营范围：股权投资及投资管理；实业投资；创业投资等。

以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资由公司全额投资，无投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和影响

该公司的设立旨在提升安泰科技整体核心竞争力和盈利能力，将作为公司现 有核心业务板块以外的存量业务投资管理平台，未来新技术、新业务的孵化平台， 对外股权投资及其他资本运作平台。

本次出资由公司以自有资金投入，公司持有该子公司100%的股权。本次出 资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

• 2、对外投资存在的风险及对策

投资公司的运营和投资工作可能面临经营与管理、投资项目收益不确定等方

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面的风险。公司将推动其建立规范、完善的运营管理系统和科学的决策机制，规 范运作，防范风险。

六、备查文件

公司第六届董事会第二次临时会议决议。

安泰科技股份有限公司董事会

2015 年 1 月 23 日

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