ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Nov 28, 2011

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2011-051

安泰科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 甲方、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 乙方、合肥科聚：合肥科聚高技术有限责任公司 丙方：罗广南

一、对外投资概述

为充分发挥安泰科技和合肥科聚在金属材料制备、核聚变领域所拥有的国内 外领先优势与研究水平，加速科技成果转化与产业化，满足战略需求，三方经友 好协商，本着平等互利、优势互补的原则，建立战略合作关系，拟共同出资设立 合资公司。

合资公司中甲方、乙方和丙方持股比例分别为 65%、20%和 15%，注册资本 金 500 万元，按照股权比例以现金方式出资。

公司于 2011 年 11 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资事项，本议案无需通过股 东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。

二、交易对手方介绍

1、合肥科聚高技术有限责任公司

公司名称 合肥科聚高技术有限责任公司

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公司类型	有限责任公司
住所	合肥市长江西路669号
法定代表人	李建刚
注册资本	2000万
成立日期	1995年7月6日
经营范围	等离子体、低温超导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、电子计算机技术及相关的新材料、新产品的开发、生产、销售及咨询服务、技术转让。

合肥科聚高技术有限责任公司是中科院等离子体物理研究所 1995 年投资设 立的全资子公司，等离子体物理研究所是中国核聚变研究最主要基地之一，是“世 界实验室”在中国设立的核聚变研究中心，主要从事高温等离子体物理、受控热 核聚变研究以及相关高技术的研究和开发工作。

与本公司关系：与本公司不存在关联关系

2、罗广南

中国籍自然人，男。 EAST （ Experimental Advanced Superconducting Tokamak,“实验先进超导托克马克”）第一壁研究和维护组组长，EAST 国家大科 学工程管理委员会副主任。现任中科院等离子体物理研究所研究员/博导，中国 科技大学、北京航空航天大学、合肥工业大学兼职教授；研究所学术委员会委员。 与本公司关系：与本公司不存在关联关系

三、对外投资的主要内容

1、合资公司名称：

安泰中科极端材料公司，或安泰中科极端环境应用材料公司（暂定）

• 2、合资公司注册地址：北京市海淀区永丰产业园

• 3、股权比例：三方拟共同出资设立合资公司，合资公司注册资本 500 万元，

• 其中甲方、乙方和丙方分别占 65%、20%和 15%。

• 4、出资方式：三方按照股权比例，均以现金方式出资，其中甲方、乙方和

• 丙方分别为 325 万元、100 万元和 75 万元。

5、合资公司法人治理结构

设董事会 5 人，甲方 3 人，乙方 1 人，丙方 1 人。

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董事长、总经理由甲方推荐出任，副董事长、副总经理由乙方或丙方推荐出

任。

• 6、合资公司业务定位：

• （1）以面向等离子体的第一壁结构部件研发、生产、销售和相关服务为主

• 业，为国际核聚变面向等离子体材料产业提供生产与研发的平台。

  • （2）根据国内外市场需要，进一步开拓其他极端材料的研究与制造。

• 7、本公司董事会已通过此次对外投资，授权公司总裁负责此次对外投资的

• 具体事项。

四、 对外投资的目的、存在的风险

1、通过组建合资公司，围绕能源领域进行前瞻性战略布局，更好的落实公 司“十二五”关于新能源领域的战略部署；

• 2、针对国内外市场需求，共同研究开发核聚变领域用材料，提升公司钨钼

• 制品技术水平及市场占有率；

3、依托三方在金属材料制备、核聚变研究成果的优势，凭借三方在国内的 领先地位，通过资本与技术合作，把合资公司打造成为核聚变面向等离子体材料 国际知名的制造与研究单位；

• 4、通过三方的紧密合作，建立互利共赢、长期稳定的战略合作伙伴关系。 5、对外投资存在的风险：

由于合资公司成立时间较短，注册资金、人员等规模较小，同时涉及高新技 术产业，因此在技术开发和成果转化方面存在一定的风险。

安泰科技股份有限公司董事会

2011 年11 月27 日

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