ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2006

Mar 17, 2006

**G 安泰Ａ：关于增资北京安泰京钢国际贸易有限公司暨关联交易公告

**2006-03-18 06:57   

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证券代码：000969　　　　　证券简称：G安泰A　　　　　编号：2006-003

安泰科技股份有限公司

关于增资北京安泰京钢国际贸易有限公司暨关联交易公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

重要内容提示

交易内容：安泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）与公司的控股股东--

钢铁研究总院（以下简称"钢研总院"）以现金方式为北京安泰京钢国际贸易有限公司（以下

简称"安泰京钢"）增资1,700万元，增资后注册资本为人民币2,000万元。

关联人回避事宜：本次关联交易经公司第三届董事会第六次会议审议通过，与该关联交

易有利害关系的关联董事干勇、王臣、赵沛、田志凌、赵士谦已对该项议案的表决进行了回

避。

交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易主要是提高公司

进出口业务的市场竞争能力，满足业务规模不断扩张的需要，进一步推动公司整体持续健康

的发展。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司第三届董事会第六次会

议审议通过的该关联交易事项公告如下：

一、关联交易概述

安泰京钢注册资本300万元，本公司和钢研总院分别占注册资本的80%和20%。本次增资，

本公司与钢研总院共同出资现金1700万元，其中本公司出资1,660万元，钢研总院出资40万元。

增资完成后，该公司注册资本增加为2,000万元，本公司持有出资占注册资本的95%。目前，

增资协议尚未签署。

鉴于安泰京钢是由公司与钢研总院共同出资设立，钢铁研究总院为本公司控股股东，根

据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项构成关联交易。本公司于2006年3月15日

召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对北京安泰京钢国际贸易有限公司增资

的议案》，与该关联交易有利害关系的关联董事干勇、王臣、赵沛、田志凌、赵士谦已对该

项议案的表决进行了回避，公司非关联董事均同意本次关联交易，董事会表决一致通过本次

关联交易，独立董事发表了独立意见。

按照《公司章程》的相关规定，本次关联交易金额符合公司董事会决定权限，无需提交

公司股东大会审议。

二、关联方介绍

钢研总院概况：钢研总院成立于1952年，于2000年转制为国有独资企业，是国务院国资

委直属的大型科技型企业。目前注册地址为北京市海淀区学院南路76号，注册资本59,973万

元，主营业务为新材料、新工艺、新技术及其制品等。目前持有本公司47.01%的股权。

三、关联交易标的基本情况

安泰京钢概况

（一）注册资本：人民币300万元

（二）注 册 地：北京市海淀区学院南路76号

（三）业务范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务

（四）公司性质：有限责任公司

（五）成立日期：1993年5月5日

四、关联交易的主要内容和定价政策：

1、注册资本：由人民币300万元增加至人民币2,000万元；

2、增资方式和增资金额：公司和钢研总院以现金方式分别增加出资1,660万元和40万元

；

3、出资期限：待增资协议正式签署后另行确认。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

董事会认为，本次增资将提高公司进出口业务的市场竞争能力，满足业务规模不断扩张

的需要，进一步推动公司整体持续健康的发展。

六、独立董事意见

公司3名独立董事一致认为：安泰京钢为一家主要从事进出口业务的贸易公司，承担着本

公司产品国内外市场拓展功能；安泰京钢经营状况稳定，业务进展顺利，本次增资可以提升

公司信用以适应公司进一步拓展业务需要并解决公司资金需求；本次增资不会改变本公司对

安泰京钢的控股地位，对本公司以及钢研总院利益不构成任何损害。

七、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第六次会议决议

（二）独立董事意见

安泰科技股份有限公司董事会

2006年3月18日　

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