ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Dec 15, 2025

证券代码： 000969

证券简称：安泰科技

公告编号： 2025-056

安泰科技股份有限公司

第九届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第九届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 12 月 8 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召 开，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、《关于安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司增资项目的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司以自有资金对控股子公司安泰三英增加投资 2,000 万元人民 币，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安 泰科技股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》。

特此公告！

安泰科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

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