ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Aug 14, 2025

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2025-028

安泰科技股份有限公司

第九届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第九届董事会第三次临时会议通知于 2025 年 8 月 7 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 8 月 14 日以现场暨通讯方 式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《关于转让所持启赋安泰（常州）新材料产业基金份额的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司通过北京股权交易中心以挂牌方式转让所持有 18.613%的 启赋安泰基金份额，具体内容详见深圳证券交易所网站 （https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于转让 其他权益工具投资中持有的启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合 伙）18.6130%财产份额的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

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