ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Apr 27, 2025

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2025-014

安泰科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2025 年4 月15 日 以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2025 年4 月24 日以现场及通讯方式 召开，会议应出席董事9 名，实际亲自出席9 名。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技股份有限公司2025 年第一季度报告》

赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

相关内容详见公司2025 年4 月28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份 有限公司2025 年第一季度报告》。

2、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票；回避表决2 票。（公司关联董事李军风 先生、毕林生先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。）

相关内容详见公司2025 年4 月28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份 有限公司关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

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