ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Oct 9, 2024

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2024-046

安泰科技股份有限公司

关于公司董事会专门委员会换届选举完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召开第九 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员 的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委 员会工作细则的有关规定，公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

1 、战略与投资委员会

主任委员：李军风

副主任委员：毕林生、曹爱军、胡 杰

2 、提名委员会

主任委员：章 林

副主任委员：杨松令、毕林生

3 、审计委员会

主任委员：杨松令

副主任委员：李春龙、丁贺玮

4 、薪酬与考核委员会

主任委员：李春龙

副主任委员：章 林、黄沙棘

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董 事会任期届满之日止。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日

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