ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Oct 9, 2024

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2024-042

安泰科技股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以 书面形式发出，据此通知，会议于 2024 年 10 月 9 日以现场暨通讯方式召开。会 议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届监事会同意选举金戈女士为公司第九届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

相关内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊 登的《安泰科技股份有限公司关于选举监事会主席的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 10 日

1