ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Apr 8, 2024

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2024-004

安泰科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会 将于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会相关候选人的 遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会及监事会工作的连续性和 稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理 人员的任期亦相应顺延。

在完成换届之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及公司高级管 理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续积极履行对公司的 勤勉义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会对公司正常 生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相 关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告

安泰科技股份有限公司董事会

2024 年4 月9 日