ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Nov 28, 2023

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2023-059

安泰科技股份有限公司

第八届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议通知于 2023 年 11 月 22 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式 召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、审议《安泰科技股份有限公司关于转让持有安泰环境部分股权的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

公司拟在北京产权交易所联合公开挂牌转让控股子公司安泰环境 14%股权， 相关内容详见公司 2023 年 11 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限 公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。

2 、审议《关于修订安泰科技股份有限公司独立董事制度的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委 员会及深证证券交易所最新实施的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定，公司结合实际情况，拟对《安 泰科技股份有限公司独立董事制度》进行修订。相关内容详见公司2023年11月29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司独立董事制度》。

本议案尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

• 3 、审议《关于召开安泰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议

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案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2023 年 12 月 19 日（周二）下午 14:30，召开公司 2023 年第二 次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日

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