ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Sep 27, 2023

安泰科技股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为公司 独立董事，我们对相关事项发表意见如下：

一、关于《关于向限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议 案》的独立意见

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安泰科技”）第八届董事会 第十五次临时会议审议通过了《关于向限制性股票激励计划激励对象预留授予限 制性股票的议案》。我们认为：

（一）公司和预留授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公 司限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条 件已经成就。

（二）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划 预留授予日为 2023 年 9 月 27 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规以及本激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本 激励计划中关于激励对象获授权益的相关规定。

（三）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。

（四）公司确定预留授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律、法规和 《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激 励管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（五）公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括 为其贷款提供担保。

（六）董事会在审议本次授予相关事项时，关联董事已回避表决，审议程序

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及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司实施 本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理 团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持 续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意本激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 27 日，向 18 名激励对象授予 148.00 万股限制性股票。

二、关于《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》的独立意见

公司调整限制性股票激励计划对标企业符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，且本次调整已取得 股东大会授权，公司董事会在审议此议案时，表决程序符合相关法律法规、规范 性文件的规定，表决程序合法有效。我们同意公司对限制性股票激励计划对标企 业的调整。

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（本页无正文，为独立董事意见的签字页）

安泰科技股份有限公司 独立董事：

张国庆： 杨松令： 李春龙：

2023 年 9 月 27 日

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