ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Aug 24, 2023

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2023-041

安泰科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以 书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场方式召开，会 议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、《安泰科技股份有限公司2023 年半年度报告》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有 限公司 2023 年半年度报告》

2 、《关于安泰环境工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 4 票。（因交易对象为本公司控 股股东中国钢研科技集团有限公司及其全资子公司，本议案涉及事项为关联交易， 关联董事李军风先生、汤建新先生、黄沙棘先生、肖萍女士对本议案回避表决。）

相关内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有 限公司关于安泰环境工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的公告》。

3 、《关于安泰环境工程技术有限公司转让持有宁波安泰环境化工工程设计 有限公司股权的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有 限公司关于安泰环境转让控股子公司股权的公告》。

• 4 、《关于审议安泰河冶投资建设开坯产线项目的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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相关内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份 有限公司关于控股子公司安泰河冶投资建设开坯产线的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

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