ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Oct 25, 2022

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2022-043

安泰科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2022 年 10 月 13 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2022 年 10 月 24 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

• 1 、《安泰科技股份有限公司 2022 年第三季度报告全文》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份 有限公司 2022 年第三季度报告全文》。

• 2 、《安泰科技股份有限公司预算管理制度》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司预算管理制

度》。

• 3 、《关于聘任安泰科技 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会审议。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于续聘 2022 年度会计师事务所

的公告》。

• 4 、审议《安泰科技股份有限公司投资项目后评价管理办法》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司投资项目后

1

评价管理办法》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

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