ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Aug 23, 2022

证券代码： 000969

证券简称：安泰科技

公告编号： 2022-039

安泰科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2022 年 8 月 11 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2022 年 8 月 22 日 以现场及视频方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议主持人 为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员及总法律顾问。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议讨论并通过如下决议：

• 1 、《安泰科技股份有限公司 2022 年半年度报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有 限公司 2022 年半年度报告》。

2 、《关于变更安泰科技第八届董事会专门委员会成员的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，研究公司发展战略，健全投资决策程序，加强 决策科学性，防范各类风险。根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关 规定，并考虑公司实际情况，公司调整第八届董事会委员会成员，具体组成人员 如下：

（1）战略与投资委员会

主任委员：李军风

1

副主任委员：毕林生、汤建新、喻晓军 （2）提名委员会 主任委员：周利国 副主任委员：杨松令、毕林生 （3）审计委员会 主任委员：杨松令 副主任委员：张国庆、肖萍 （4）薪酬与考核委员会 主任委员：张国庆 副主任委员：周利国、黄沙棘。 三、备查文件

• 1、安泰科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

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