ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Jun 27, 2022

证券代码： 000868 证券简称：安泰科技 公告编号： 2022-028

安泰科技股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第六次临时会议通知于 2022 年 6 月 15 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2022 年 6 月 24 日以通讯方式召开， 会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、审议《关于参股子公司苏州六九新材料科技有限公司拟增加注册资本及 公司放弃股份优先受让权的议案》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票 相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于放弃参股子公 司苏州六九股权融资优先受让权的公告》。

特此公告！

安泰科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日

1