ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Apr 22, 2022

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2022-021

安泰科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2022 年 4 月 21 日 以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、《安泰科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有 限公司 2022 年第一季度报告全文》。

2 、《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；

公司于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年度股东大会，已选举张国庆先生为公 司第八届董事会独立董事。为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》及 《公司章程》等有关规定，并考虑公司实际情况及此次董事变更，公司调整第八 届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，具体组成人员如下：

1、薪酬与考核委员会

主任委员：张国庆

副主任委员：周利国、张剑武

2、审计委员会

主任委员：杨松令

副主任委员：张国庆、王社教

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

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