ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2021-062

安泰科技股份有限公司

第八届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第四次临时会议通知于 2021 年 12 月 20 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2021 年 12 月 28 日以现场方式 召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议主持人为李军风董事长， 列席会议的有公司监事、高级管理人员及总法律顾问。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、审议《关于修订 < 安泰科技股份有限公司章程 > 的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司章程（修

订）》及《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。

2 、审议《关于修订 < 安泰科技股份有限公司董事会议事规则 > 的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事会议事

规则（修订）》。

• 3 、审议《关于制定 < 安泰科技股份有限公司董事会关于对经理层授权管理制

度 > 的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事会对经 理层授权管理制度》。

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• 4 、审议《关于修订 < 安泰科技股份有限公司总经理工作细则 > 的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司总经理工作

细则（修订）》。

• 5 、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

的议案》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日

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