ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2021-053

安泰科技股份有限公司

关于完成高级管理人员聘任的公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任 安泰科技总经理的议案》、《关于聘任安泰科技副总经理、总法律顾问的议案》、 《关于聘任安泰科技董事会秘书的议案》，会议同意聘任毕林生先生为公司总经 理；同意聘任喻晓军先生、陈哲先生、王铁军先生为公司副总经理，王劲东先生 为总法律顾问；同意聘任陈哲先生为公司董事会秘书。上述人员任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

陈哲先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责 所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所主板股票上市规 则》等有关规定。陈哲先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无 异议。

董事会秘书陈哲先生的联系方式如下：

办公电话：010-62188348 传 真：010-62182695

通信地址：北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司 电子邮件：chenzhe@atmcn.com

上述人员与公司第八届董事会第二次会议聘任的刘劲松先生（详细内容请见 公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于聘任 公司副总经理、财务负责人的公告》（公告编号：2021-044）共同作为公司第八 届董事会聘任的公司高级管理人员。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

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