ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 11, 2021

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2021-047

安泰科技股份有限公司

第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第二次临时会议通知于 2021 年 9 月 29 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2021 年 10 月 11 日以通讯方式召 开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名，会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、审议《关于公司与北方稀土、包钢磁材联合投资组建稀土永磁业务合资 公司项目的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份 有限公司关于与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、内蒙古包钢稀土磁 性材料有限责任公司联合投资组建稀土永磁业务合资公司暨高端稀土永磁制品 产业建设项目的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日

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