ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Dec 14, 2020

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2020-055

安泰科技股份有限公司

第七届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第七届董事会第十次临时会议通知于 2020 年 12 月 7 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯方式召 开，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

1 、审议《关于新聘 2020 年度财报和内控审计机构的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意拟 新 聘 任

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2 020年度审计机构，为公司提供2020年度财务报表审计和内部控制审计 服 务。服务期自合同生效之日起至2020年度财务报告审计工作结束，审计费用为 人民币150万元。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事 务所(特殊普通合伙)登记设立。该所1992年首批获得财政部、中国证券监督管 理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCA OB认可获得美国上市公司

审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得 《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审核通过了该议案，独立董事发表了事前认可及独立 意见。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于新聘会计师 事务所的公告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

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2 、审议《关于河北天威华瑞电气有限公司股权处置项目的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公开挂牌转让

所持参股公司股权的公告》。

• 3 、审议《关于管理部门设置调整的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于调整部门组织 结构及职能的公告》。

4 、审议《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2020 年 12 月 30 日（周三）下午 14:30，召开公司 2020 年第四 次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 召开 2020 年第四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告！

安泰科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日

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