ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2020-024

安泰科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知 于 2020 年 4 月 17 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2020 年 4 月 28 日以现场及视频方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议 主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员及总法律顾问。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议：

• 1 、《安泰科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有 限公司 2020 年第一季度报告》。

2 、《关于公司会计政策变更的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有 限公司关于会计政策变更的公告》。

3 、审议《关于变更公司第七届董事会战略与投资委员会、审计委员会及薪 酬与考核委员会委员的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司 2020 年 4 月 27 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同 意选举张剑武先生、王社教先生、赵栋梁先生为公司七届董事会非独立董事；汤 建新先生、刘掌权先生、邢杰鹏先生不再担任公司七届董事会董事职务，同时不 再兼任本届董事会战略与投资委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会相关职务。

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为进一步完善公司治理结构，研究公司发展战略，健全投资决策程序，加强 决策科学性，防范各类风险，公司董事会拟提名张剑武先生为第七届董事会薪酬 与考核委员会副主任委员，王社教先生为第七届董事会战略与投资委员会副主任 委员及审计委员会副主任委员，赵栋梁先生为第七届董事会战略与投资委员会副 主任委员，苏国平先生不再担任第七届董事会战略与投资委员会副主任委员。任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

变更后：

公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员如下：

主任委员：刘兆年

副主任委员：张剑武、周利国

公司第七届董事会审计委员会成员如下：

主任委员：宋建波；

副主任委员：王社教、刘兆年

公司第七届董事会战略与投资委员会成员如下：

主任委员：李军风；

副主任委员：王社教、赵栋梁、毕林生。

4 、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》。 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2020 年 5 月 19 日（周二）下午 14:30，召开公司 2019 年度股东 大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

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