ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Feb 12, 2020

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2020-002

安泰科技股份有限公司

第七届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第七届董事会第七次临时会议通知于 2020 年 2 月 6 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2020 年 2 月 11 日以通讯方式召开， 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、审议《关于向中国钢研出售热等静压加工服务业务及相关资产项目的议

案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对手方为公司控股股东中国钢研科 技集团有限公司全资子公司，本议案涉及事项为关联交易，李军风、汤建新、刘 掌权、邢杰鹏 4 名关联董事回避表决；本议案由超过公司除回避表决以外董事人 数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。

本议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于出售热等静压 加工服务业务相关资产暨关联交易公告》。

2 、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2020 年 2 月 28 日（周五）下午 14:30，召开 2020 年第一次临时股 东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》。由于近期新型冠状病毒肺炎疫情影响，为 落实北京市《关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》要求， 做好疫情防控工作，减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票参加本次股东

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大会投票，并提醒现场出席股东大会的参会人员做好个人防护工作。

特此公告 。

安泰科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 13 日

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