ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Dec 15, 2019

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2019-066

安泰科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2019 年 12 月 4 日 以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2019 年 12 月 13 日以现场方式召开， 会议应出席董事 9 名，亲自出席 7 名（公司董事毕林生、邢杰鹏因工作原因，无 法亲自出席，分别授权委托李军风董事和刘掌权董事投票表决并签署决议）。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议：

1 、审议《关于修订 < 安泰科技股份有限公司董事会议事规则 > 的议案》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议《关于修订 < 安泰科技股份有限公司总裁工作细则 > 的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司总裁工作细则》。

3 、审议《关于修订 < 安泰科技股份有限公司投资管理办法 > 的议案》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司投资管理办法》。 4 、审议《关于减资退出江苏扬动安泰非晶科技有限公司股权方案的议案》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于减资退出参股 公司江苏扬动安泰非晶科技有限公司股权的公告》。

5 、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会

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的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2019 年 12 月 31 日（周二）下午 14:30，召开 2019 年第三次临时 股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》。

安泰科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 16 日

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