ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Oct 30, 2019

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2019-057

安泰科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于 2019 年 10 月 24 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召 开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

• 1 、审议《安泰科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2019 年第三季度 报告》。

• 2 、审议《关于启动“天龙国际企业（香港）有限公司”注销程序的议案》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于对安泰天龙钨 钼科技有限公司全资子公司天龙国际企业（香港）有限公司进行清算的公告》。 特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日

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