ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Aug 30, 2019

安泰科技股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板监管业务备忘录第 1 — 号 定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等有关规定，我们对第七届董事会 第十一次会议审议的相关事项发表如下意见：

一、关于公司会计政策变更事项

安泰科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司会 计政策变更的议案》。我们认为：

公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策 能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大 影响。本次会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文 件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 的情形。同意本次会计政策变更。

二、关于聘任公司董事会秘书事项

安泰科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。我们认为：

公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，陈哲先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专 业知识及相关素质与工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书，且不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中 规定的不得担任董事会秘书的情形；公司已按相关规定将陈哲先生的董事会秘书 任职资格提交深圳证券交易所审核，深圳证券交易所未提出异议；公司聘任董事

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会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 同意公司聘任陈哲先生担任董事会秘书职务。

三、关于聘任公司财务负责人事项

安泰科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公 司财务负责人的议案》，我们认为：

公司董事会聘任刘劲松先生为财务负责人的提名过程、审议程序符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，刘劲松先生具备职责所必须的财务、 管理等专业知识及相关素质与工作经验，且未发现其有《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为禁入者 且尚未解除的情形。因此，我们同意公司董事会聘任刘劲松先生为公司财务负责 人。

四、关于中国钢研豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项；

安泰科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于中国钢 研豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项的议案》，我们认为：

公司控股股东提请豁免承诺事项，避免了增加企业经营风险，有利于公司高 质量发展，保护公司、公司股东特别是中小股东的利益。其提请豁免承诺事项符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司 实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该 事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定。我们同意本次豁免承 诺事项，并将该议案提交股东大会审议。

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（本页无正文，为独立董事意见的签字页）

安泰科技股份有限公司 独立董事：

刘兆年： 宋建波： 周利国 :

2019 年 8 月 29 日

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