ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Jul 29, 2019

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2019-036

安泰科技股份有限公司

第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第七届董事会第五次临时会议通知于 2019 年 7 月 22 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2019 年 7 月 26 日以通讯方式召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

1 、《关于安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资缩股方案的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司安 泰南瑞非晶科技有限责任公司减资缩股的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2 、《关于更换公司证券事务代表的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于更换证券事务 代表的公告》。

3 、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议

案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2019 年 8 月 14 日（周三）下午 14:30，召开 2019 年第一次临时股 东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》。

安泰科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 30 日

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