ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Jun 4, 2019

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2019-029

安泰科技股份有限公司

第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议 通知于 2019 年 5 月 29 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2019 年 6 月 4 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名，会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、《关于注销全资子公司安泰（常州）新材料科技发展有限公司的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于注 销全资子公司安泰（常州）新材料科技发展有限公司的公告》。

2 、《关于终止收购资产暨关联交易的议案》；

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对手方为公司控股股东中国钢研科 技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易，汤建新、刘掌权、邢杰鹏 3 名关 联董事回避表决）。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于终止收购资产 暨关联交易的公告》。

3 、审议《关于变更公司第七届董事会战略与投资委员会及提名委员会委员 的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2019 年 2 月，公司董事会收到公司董事周武平先生提交的书面辞职报告， 周武平先生因工作需要向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司第七届董事会 董事职务，并相应辞去董事会战略与投资委员会及提名委员会副主任委员职务。

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周武平先生辞职后不在公司担任任何职务。经公司 2019 年 2 月 18 日召开的第七 届董事会第三次临时会议及 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大会审议通

过，选举毕林生先生为第七届董事会非独立董事。

为完善公司治理结构，经综合考虑公司治理决策的科学性、公司实际情况及 此次非独立董事的变更，公司调整并选举第七届董事会战略与投资委员会及提名 委员会成员，调整后具体组成人员如下：

1、战略与投资委员会

主任委员：李军风；

副主任委员：毕林生、汤建新、苏国平。

• 2、提名委员会

主任委员：周利国；

副主任委员：宋建波、毕林生。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 5 日

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