ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Jun 4, 2019

安泰科技股份有限公司董事会对

终止购买资产暨关联交易事项的明确意见

安泰科技股份有限公司董事会全体成员根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，发表如下明确意见： 公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于终止收购资产暨关联交 易的议案》，我们认为：

终止购买资产暨关联交易事项，是公司基于审慎研究并与交易对方协商之后 做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，不会 构成交易各方违约，不会影响公司正常经营，不会对公司发展战略及财务状况造 成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次终止购买资产暨关联 交易事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。我们 同意公司终止本次购买资产暨关联交易事项。

安泰科技股份有限公司董事会

年 6 月 5 日

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