ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2019-017

安泰科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以 书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会 议应出席董事 8 名，实际亲自出席 8 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

• 1 、《安泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2019 年第一季度

报告》。

• 2 、《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

• 赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更 的公告》。

• 3 、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2018 年度股东大会的议案》；

• 赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2019 年 5 月 21 日（周二）下午 14:30，召开公司 2018 年度股东大

会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2018 年 度股东大会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日

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