ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Sep 27, 2018

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2018-049

安泰科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于 2018 年 9 月 20 日以 书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2018 年 9 月 26 日以通讯方式召开，会 议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

1 、审议《关于调整收购河北星耀稀有金属材料有限公司 “ 钽铌 ” 业务相关资 产的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 2 、审议《关于安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资退出天津置信安瑞电气

• 有限公司股权的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3 、审议《关于放弃安泰（霸州）特种粉业有限公司股权转让优先受让权的

议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 4 、审议《关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的议案》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份

有限公司关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

• 5 、审议《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据

相关事宜的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份

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有限公司关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

• 6 、审议《关于修订 < 安泰科技股份有限公司投资管理暂行办法 > 的议案》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 7 、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

的议案》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2018 年 10 月 16 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。具体内 容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时 股东大会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日

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