ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2018-044

安泰科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2018 年 8 月 20 日以 书面和邮件形式发出，据此通知，会议于 2018 年 8 月 28 日以现场方式召开，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议主持人为李军风董事长，列席会议 的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

• 1 、审议《安泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司 2018 年半年度报

告》。

2 、审议《关于公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于拟注册和发行

中期票据及超短期融资券的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

• 3 、审议《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据

及超短期融资券相关事宜的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于拟注册和发行

中期票据及超短期融资券的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

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• 4 、审议《关于制定 < 安泰科技股份有限公司未来三年（ 2018-2020 年）股东

回报规划 > 的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 相关内容见巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司未来三年（2018-2020

• 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日

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