ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 8, 2018

安泰科技股份有限公司独立董事 对公司聘任高级管理人员的独立意见

作为安泰科技股份有限公司（以下简称，安泰科技、公司）独立 董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和公司独立董事工作制度的相关规定，我们对安泰科技第七届董 事会第四次会议审议的《关于聘任安泰科技总裁的议案》、《关于聘任 安泰科技副总裁、财务负责人的议案》、《关于聘任安泰科技董事会秘 书的议案》发表独立意见如下：

1、公司第七届董事会第四次会议关于公司总裁、副总裁、财务 负责人、董事会秘书等高级管理人员的提名方式及聘任程序合法、合 规。

2、经审核，毕林生先生、喻晓军先生、苏国平先生、王铁军先 生、张晋华先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备担 任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位，未发现有《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等 法律法规和规范性文件及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的 情形，不存在被中国证监会确定为禁入者且尚未解除的情形，亦不存 在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员 的情形。

3、张晋华先生已取得董事会秘书任职资格证书，其任职资格已 经深圳证券交易所审核通过。

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因此，我们一致同意聘任：毕林生先生担任总裁兼财务负责人、 喻晓军先生担任副总裁、苏国平先生担任副总裁、王铁军先生担任副 总裁、张晋华先生担任董事会秘书。公司第七届董事会第四次会议所 作出的有关公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2

（本页无正文，为第七届董事会第四次会议独立董事意见的签字页）

安泰科技股份有限公司 独立董事：

刘兆年： 周利国： 宋建波：

2018 年 7 月 6 日

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