ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2018

May 15, 2018

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2018-031

安泰科技股份有限公司

第七届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议 通知于 2018 年 5 月 8 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2018 年 5 月 14 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名，会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议：

《关于公司控股子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司和昆山安泰美科金 属材料有限公司股权整合项目实施方案部分调整的议案》

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对手方安泰国际贸易有限公司为 公司控股股东中国钢研科技集团有限公司的全资子公司，本议案涉及事项为关联 交易，汤建新、刘掌权、邢杰鹏 3 名关联董事回避表决；本议案由超过公司除回 避表决以外董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

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