ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2018

May 15, 2018

安泰科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次 临时会议相关事项的事前认可文件

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 我们对相关事项进行了事前审核：

关于公司控股子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司与昆山安泰美科金属 材料有限公司股权整合项目实施方案部分调整及公司放弃控股子公司部分增资 优先认缴出资权事项暨关联交易的事前认可文件

作为安泰科技独立董事，我们对公司拟提交第七届董事会第二次临时会议审 议的《关于公司控股子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司与昆山安泰美科金 属材料有限公司股权整合项目实施方案部分调整的议案》进行了事前审查。

经审查，我们认为：本次拟提交董事会审议的增资及放弃优先认缴出资权暨 关联交易事项符合公司在 MIM 产业领域的发展目标和长期发展战略，增资定价 方法合理公允。此次公司增资并放弃部分增资优先认缴出资权，增资后，公司仍 为海美格磁石控股股东；同时，海美格磁石与安泰海美格吸收合并，注销安泰海 美格，昆山美科变更为海美格磁石全资子公司，公司合并报表范围发生变化，但 不会对公司未来主营业务和持续经营能力产生不利影响，也不存在损害公司及其 股东特别是中小股东利益的情形。本次增资的价格是根据具有证券业务资格的中 介机构进行审计和评估确认的股东全部权益价值为基础，增资定价方法合理公 允。同意公司将此议案提交董事会审议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（本页无正文，为第七届董事会第二次临时会议独立董事事前认可意 见的签字页）

安泰科技股份有限公司 独立董事：

刘兆年： 宋建波： 周利国：

2018 年 5 月 14 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==