ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Apr 9, 2018

独立董事关于变更公司高级管理人员 事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》公司《独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为安泰科技股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事 会第一次临时会议审议的《关于变更公司高级管理人员的议案》发表 以下独立意见：

公司免去周少雄先生技术总监、总工程师职务的决策程序符合 《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。因此，我们同 意免去周少雄先生技术总监、总工程师职务。

安泰科技股份有限公司 独立董事：

刘兆年： 宋建波： 周利国：

2018 年 4 月 9 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1