ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 19, 2018

证券代码： 000969

证券简称：安泰科技

公告编号： 2018-008

安泰科技股份有限公司

关于公司监事会完成换届选举的公告

本公司及其董事、监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）于2018年1月18日 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，会议审 议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》，同意选举王社教先生、金 戈女士、高爱生先生为公司第七届监事会股东代表监事，与公司于2018年1月10 日召开的职代会联席会议选举的职工代表监事王劲东先生、况春江先生组成公司 第七届监事会（上述职工代表监事详情请见：公司于2018年1月12日在巨潮资讯 网披露的《安泰科技股份有限公司关于选举第七届职工代表监事的公告》公告编 号：2018-002），任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体内容详 见：公司于2018年1月19日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司2018年 第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-003）。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚的情况。

第六届监事会股东代表监事李波先生、赵士谦先生、蒋劲锋先生在第六届监 事会任期届满后不再担任公司股东代表监事，也不担任公司任何职务。

截止本公告日，李波先生持有公司股票132,003股，约占公司股份总数的 0.013%，李波先生承诺在离任后半年内不转让所持有的公司股份，并严格遵守《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。李波 先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截止本公告日，赵士谦先生持有公司股票261,745股，约占公司股份总数的

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0.0255%，赵士谦先生承诺在离任后半年内不转让所持有的公司股份，并严格遵 守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。 赵士谦先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截止本公告日，蒋劲锋先生持有公司股票2,000股，约占公司股份总数的 0.0002%，蒋劲锋先生承诺在离任后半年内不转让所持有的公司股份，并严格遵 守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。 蒋劲锋先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

在任期间，李波先生、赵士谦先生、蒋劲锋先生勤勉尽责，为公司的规范运 作和可持续发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司监事会对其在任职期间 所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2018 年 1 月 19 日

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