ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 19, 2018

证券代码： 000969

证券简称：安泰科技

公告编号： 2018-005

安泰科技股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2018 年 1 月 9 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2018 年 1 月 18 日 在公司召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议主持人为王社教先生。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议讨论并通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席议案》；

选举王社教先生为公司第七届监事会主席（简历附后）； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2018 年 1 月 19 日

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附件：

王社教先生：1966 年生，管理学博士学位，高级会计师，曾任冶金部自动 化研究院传动所财务科副科长、计划财务部常务副主任兼财务科科长，北京金自 天正智能控制股份有限公司财务金融部副部长、会计室主任、财务金融部部长， 冶金自动化研究设计院财务经济部主任，曾兼任北京金自天正智能控制股份有限 公司监事、乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。曾任安泰科技股份有 限公司第六届董事会董事。现任中国钢研科技集团有限公司副总会计师、财务部 主任。

王社教先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。王社教先生 任中国钢研科技集团有限公司副总会计师、财务部主任，与本公司不存在关联关 系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实 际控制人不存在关联关系。王社教先生未持有安泰科技股份有限公司股票。王社 教先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。王社 教先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及 交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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