ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Dec 5, 2017

安泰科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，安泰 科技股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《安泰科技股份有限 公司关于部分资产置换暨关联交易预案的议案》，我们对相关事项发表意见如下：

本次董事会严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序。本次《安泰 科技股份有限公司关于部分资产置换暨关联交易预案的议案》所涉及的关联交易没 有影响公司的独立性。本次《安泰科技股份有限公司关于部分资产置换暨关联交易 预案的议案》审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。不存在 损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

关于公司本次部分资产置换暨关联交易相关定价政策及定价依据的意见： 本次关联交易拟聘请有证券从业资格的资产评估机构对拟置换资产进行评估， 并将基于经有权国有资产管理部门备案后的评估结果公允定价，体现了公开、公平、 公正的原则。

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（本页无正文，为独立董事意见的签字页）

安泰科技股份有限公司 独立董事：

刘兆年： 宋建波： 周利国：

2017 年 12 月 5 日

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