ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Dec 5, 2017

安泰科技股份有限公司独立董事关于

第六届董事会第十三次临时会议相关事项的事前认可文件

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们 对公司拟提交第六届董事会第十三次临时会议审议的《安泰科技股份有限公司关 于部分资产置换暨关联交易预案的议案》进行了事前审查：

经审查，我们认为：本次拟提交董事会审议的《安泰科技股份有限公司关于 部分资产置换暨关联交易预案的议案》所涉及的部分资产置换暨关联交易事项系 公司为推进业务重组，落实“十三五”战略，兑现资本市场承诺所做出的重大战略 举措，符合公司“十三五”发展战略和业务发展目标。本次交易有利于公司产业结 构调整和转型升级，有利于加快公司优势产业发展，不会对公司持续经营能力产 生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交 易拟聘请有证券从业资格的资产评估机构对拟置换资产进行评估，并将基于经有 权国有资产管理部门备案后的评估结果公允定价，体现了公开、公平、公正的原 则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。据此，我们同意公司将此议案提 交董事会审议。

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（本页无正文，为独立董事意见的签字页）

安泰科技股份有限公司 独立董事：

刘兆年： 宋建波： 周利国：

2017 年 12 月 5 日

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