ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2017

May 10, 2017

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2017-023 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议通知于 2017 年 5 月 3 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2017 年 5 月 9 日以现场和通讯 方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议主持人为才让董事长， 列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

1 、《关于河冶科技股份有限公司转让所持河冶埃赫曼合金材料（天津）有限 公司股权并回购 Erasteel 持有河冶科技股份有限公司全部股权并减少注册资本 的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司河 冶科技股份有限公司转让其所持河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司股权及回 购 Erasteel S.A.S 公司持有其全部股份并减少注册资本的公告》。

2 、《关于安泰钢研金刚石工具（泰国）有限公司增资扩股暨引入公司战略投 资者的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司放 弃增资优先认缴出资权的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日

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