ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jan 3, 2017

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2017-001 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议通知于 2016 年 12 月 23 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2016 年 12 月 30 日以现场和通 讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议主持人为才让董事 长，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决 议：

《关于收购资产暨关联交易的议案》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对手方为公司控股股东中国钢研科 技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易，才让、白忠泉、王社教、李向阳 4 名关联董事回避表决）。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于购买资产暨关 联交易的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 4 日

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