ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Dec 26, 2016

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2016-066 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十次临时会议通知于 2016 年 12 月 16 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯方式 召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决 议：

• 1 、《关于 “ 涿州安泰星电子器件有限公司 ” 清算结果的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司

• “涿州安泰星电子器件有限公司”清算结果的公告》。

• 2 、《关于全资设立 “ 安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司 ” 的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资设立“安 泰科技（常州）新材料科技发展有限公司”的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日

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