ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Dec 13, 2016

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2016-061 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议通知于 2016 年 12 月 7 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2016 年 12 月 12 日以通讯方式召 开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

1 、《关于公司控股股东变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容的议案》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因承诺主体为本公司控股股东中国钢研科 技集团有限公司，本议案涉及的 4 名关联董事才让、白忠泉、王社教、李向阳回 避表决）。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股股东变更 注入稀土矿业务资产部分承诺内容的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

• 2 、《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

定于 2016 年 12 月 29 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。具体内容详 见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东 大会的通知》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日

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