ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2016-052 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 10 月 14 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2016 年 10 月 26 日以现场方式召开， 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议主持人为才让董事长，列席会议 的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

1 、《安泰科技股份有限公司 2016 年第三季度报告》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 、《关于合资组建内蒙古安泰万河清洁能源有限公司暨投资建设安泰环境 乌海煤焦油清洁利用示范工程项目的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见《安泰科技股份有限公司关于控股子公司对外投资成立合资公 司暨投资建设安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目的公告》。

3 、《关于天津三英焊业股份有限公司控股子公司靖江三英焊业发展有限公 司清算的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见《安泰科技股份有限公司关于天津三英焊业股份有限公司控股 子公司靖江三英焊业发展有限公司进行清算的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日

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