ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Oct 12, 2016

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2016-051 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第七次临时会议通知于 2016 年 8 月 26 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2016 年 9 月 8 日以通讯方式召开， 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

审议《关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司参与认购安徽中电 兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的议案》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资子公司参与 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 12 日

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