ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2016-046 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2016 年 8 月 15 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2016 年 8 月 26 日以现场和通讯方式召开， 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议主持人为才让董事长，列席会议 的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议《安泰科技股份有限公司 2016 年半年度报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议《安泰科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2016 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日

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